（一）2023年度股东大会
集会时间：2024年5月7日
召开方法：现场
召开所在：沈阳市浑南区智慧大街199-1号俄罗斯贵宾会包管公司1003集会室
出席情况：出席本次大会的股东法定代表人及其授权代表共计5人 ，代表股份1,135,000,000股 ，代表公司有效表决权股份总数的94.9791%。
集会审议通过《2023年度事情总结报告》《2023年度财务决算报告》《关于公司2023年度利润分派的议案》《2024年经营计划及财务预算报告》《公司中期经营计划（2024-2026年）》《公司三年转动资本计划（2024-2026年）》《2023年度董事会事情报告》《2023年度董事尽职报告》《2023年度独立董事尽职报告》《2023年度监事会事情报告》《2023年度监事尽职报告》《2023年度关联交易整体情况专项报告》《2023年度关联交易专项审计报告》《关于选举公司执行董事的议案》 ，集会听取了《2023年度董事履职情况报告》《2023年度监事履职情况报告》《2023年度监事会对董事履职的评价结果和建议》《2023年度监事会对监事履职的评价结果和建议》《2023年度大股东履责情况及评估报告》《2023年度主要股东允许履行情况及评估报告》。
上述议案同意股数1,135,000,000股,阻挡股数0股,弃权股数0股,同意股数占加入本次股东大会有表决权股份总数的100%。
（二）2024年第一次临时股东大会
集会时间：2024年8月9日
召开方法：现场
召开所在：沈阳市浑南区智慧大街199-1号俄罗斯贵宾会包管公司1003集会室
出席情况：出席本次大会的股东法定代表人及其授权代表共计5人 ，代表股份1,135,000,000股 ，代表公司有效表决权股份总数的94.9791%。
集会审议通过《关于聘请公司2024年度外部审计机构的议案》《关于审议修订<董事监事履职评价步伐>的议案》。
上述议案同意股数1,135,000,000股,阻挡股数0股,弃权股数0股,同意股数占加入本次股东大会有表决权股份总数的100%。
（三）2024年第二次临时股东大会
集会时间：2024年11月8日
召开方法：现场
召开所在：沈阳市浑南区智慧大街199-1号俄罗斯贵宾会包管公司1003集会室
出席情况：出席本次大会的股东法定代表人及其授权代表共计5人 ，代表股份1,135,000,000股 ，代表公司有效表决权股份总数的94.9791%。
集会审议通过《关于审议选举公司独立董事的议案》《关于审议修订《公司章程》的议案》。
上述议案同意股数1,135,000,000股,阻挡股数0股,弃权股数0股,同意股数占加入本次股东大会有表决权股份总数的100%。
果真信息披露